مع استمرار عالم العملات المشفرة في صراعه مع تداعيات انهيار FTX ، كشفت الوثائق التي حصلت عليها صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء أن رئيس FTX الرقمي رايان سلامة أبلغ جزر البهاما باستخدام FTX لأموال العملاء لتغطية الخسائر في Alameda Research.
وثائق صادمة تتكشف حول حالة FTX
أرسلت كريستينا رول ، المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية في جزر البهاما ، في 9 نوفمبر 2022 ، طلبًا إلى مفوض قوة الشرطة الملكية لجزر الباهاما لإجراء تحقيق عاجل بناءً على المعلومات الواردة من سلامة.
بعد يومين فقط ، تقدمت FTX بطلب لحماية الفصل 11 من الإفلاس.
وقال سلامة للمسؤولين إن “أصول العملاء التي قد تكون محتجزة في FTX Digital قد تم نقلها إلى Alameda” وأن “عمليات النقل هذه غير مصرح بها وبالتالي قد تشكل اختلاسًا أو سرقة أو احتيالًا أو بعض الجرائم الأخرى”.
اقرأ ايضا: أهم التفاصيل عن مشروع عملة RPL الرقمية
أخبر سلامة السلطات أيضًا أن الأشخاص الوحيدين الذين تمكنوا من نقل أصول العملاء إلى Alameda باستخدام العملة المشفرة أو كلمات المرور المطلوبة هم الرئيس التنفيذي Sam Bankman Fried و CTO Nishad Singh و FTX والشريك المؤسس لشركة Alameda Gary Wang.
جدير بالذكر أن سام فريد اعتقل في جزر الباهاما الاثنين الماضي ويعارض حاليًا تسليمه للولايات المتحدة ، حيث وجهت إليه تهم التآمر والاحتيال وغسيل الأموال.
وعلى الرغم من أنه تقدم بطلب الإفراج عنه بكفالة ، إلا أن قاضي التحقيق في جزر البهاما رفض ذلك ، معتقدًا أن سام كانت لديه “نية هاربة”.
تتنافس سلطات جزر البهاما والولايات المتحدة على الولاية القضائية على قضية FTX ، حيث اتهم المسؤولون الأمريكيون والرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX جون راي مسؤولي جزر البهاما بمنع الوصول إلى المعلومات الضرورية.
وفي جزر الباهاما ، قال المنظمون إن تعليقات راي “لا تبدو واقعية ، بل تهدف إلى احتلال العناوين الرئيسية”.
