الصراعات الكبرى تشعل سوق العملات المشفرة و Binance تحت المجهر
في مذكرات استدعاء تم إرسالها في الأشهر الأخيرة ، أصدر مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية بواشنطن تعليمات لشركات الاستثمار في سياتل بتقديم سجلات اتصالاتهم مع Binance ، وفقًا لشخصين ، شاهد كل منهما أحد مذكرات الاستدعاء وتحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما. مناقشة الموضوع بسرية.
قال خبراء قانونيون إن مذكرات الاستدعاء التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا لا تعني بالضرورة أن السلطات من المرجح أن توجه اتهامات ، في حين أفادت رويترز الشهر الماضي أن المدعين ما زالوا يناقشون تسوية محتملة مع Binance ويفكرون فيما إذا كانوا يقدمون أدلة على توجيه اتهامات ضد المنصة.
وفي مقابلة سابقة ، قال “باتريك هيلمان” ، مدير الإستراتيجية في Binance ، إن المنصة تتواصل يوميًا مع “جميع المنظمين تقريبًا حول العالم” ، لكنه رفض التعليق على وضع أي شركة أمريكية ، و “Joshua Steve”. ورفض المتحدث باسم وزارة العدل التعليق.
يتكشف التحقيق الفيدرالي في Binance في وقت “عدم الثقة” في صناعة العملات المشفرة. تقول السلطات إن انهيار FTX كان مخططًا دام عقودًا لخداع المستثمرين. .
أصبحت الاضطرابات الرقمية للشركات أكثر شيوعًا وترابطًا ، مثل بورصة Celsius للعملات المشفرة التي انهارت في يوليو والتي قدمت قروضًا ضخمة لشركة Alameda Research التابعة لشركة FTX ، والتي أفلست بعد خمسة أشهر.
كان مؤسس Binance والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao من أوائل المؤيدين لـ FTX ، وساعد قراره ببيع معظم الرموز الرقمية للشركة العملاء على الذعر وإدارة الودائع المصرفية التي لا تستطيع FTX دفعها.
مع تحول الاهتمام إلى Binance ، أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم ، تتزايد الانتقادات ضد FTX ، والتي استغلها Zhang Bing Zhao ليضع نفسه كبطل خارق في الصناعة.وقال في مؤتمر في إندونيسيا في نوفمبر:
سوف يلقي المنظمون نظرة فاحصة على الصناعة ، وهو أمر جيد على الأرجح.
أضاف بعض الخبراء القانونيين أن منصة Binance كانت منذ فترة طويلة مصدر إحباط للمنظمين الماليين وإنفاذ القانون ، بينما قال جون غوس ، المدعي العام السابق لوزارة العدل والمتخصص في قضايا العملة الرقمية ، إن منصة Binance سمحت للمستخدمين البيع والشراء لسنوات. بيع العملات الرقمية على المنصة دون تحديد هويتهم ، مما يسهل على المجرمين غسل الأموال غير المشروعة.
أضاف جون جوس بيانًا خلال فترة عمله كمدعي عام:
“لم يكن معروفًا أن Binance منصة مسؤولة.”
بينما قال Heilman إن Binance تعاني من نقاط ضعف في نهج الامتثال الخاص بها في السنوات القليلة الأولى من التوسع السريع ، فقد استثمرت مؤخرًا بكثافة في برامج الامتثال ، وعملت عن كثب مع تطبيق القانون ، وطوّرت تقنيات جديدة للقبض على المجرمين على منصتها.
في حين أن مذكرات الاستدعاء الأخيرة قد تعني أن المدعين يدققون في علاقات Binance الأمريكية ، قال جون غوس ، الذي حذر من أنه ليس لديه معرفة مباشرة بتحقيقات Binance:
“أساس هذه الرسوم هو أنه إذا كان هناك عملاء أمريكيون ، وإذا كان هناك عملاء أمريكيون ، فسيتم فرض رسوم لتجنب مطالبات غسيل الأموال.”
وفي الوقت نفسه ، قال كارلوس جوميز ، كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق الأصول المشفرة Belobaba ، الذي يستثمر في منصة Binance ، “تحاول Changping Zhao القيام بالشيء الصحيح” أثناء لقائه مع قادة الحكومة ، مطالبين بالتنظيم وتقديم المساعدة. شركات العملات المشفرة الأخرى المتأثرة. تجد صعوبة في وصفه بأنه: “إنه يحاول تقديم نفسه كشخص موثوق.”
ولكن هناك دلائل على أن Changping Zhao يفقد ثقة بعض عملائه. وتجدر الإشارة إلى أنه في يوم واحد في ديسمبر ، سحب المستثمرون 3 مليارات دولار من Binance أكثر مما وضعوا فيه ، وهو أكبر سحب صافي في يوم واحد من بينانس. منصة منذ يونيو ، وفقًا لشركة تحليل الشفرات Nansen.
في هذا الصدد ، قالت كارول ألكسندر ، خبيرة العملات المشفرة وأستاذة التمويل بجامعة ساسكس:
وأضافت “الناس خائفون” و “الحيتان” أو التجار المحترفون “بدأوا في الخروج من Binance مع زيادة الضغوط التنظيمية”.
اقرا ايضا:تفرض كازاخستان رسومًا جديدة على شركات التعدين
قال Zhao إن Binance لديها احتياطيات كافية لدعم جميع ودائع المستخدمين ، وهي حقيقة قال إنها أكدتها تدقيق مستقل الشهر الماضي. صرح متحدث باسم Binance في رسالة بريد إلكتروني:
“يمكن لكل مستخدم سحب أصوله من Binance وستواصل الشركة العمل كالمعتاد.”
بينما يزعم بعض الأمريكيين أنه يمكنهم تجاوز قيود Binance ، من خلال سلاسل Reddit ومقاطع فيديو YouTube ، شارك تجار العملات المشفرة نصائح حول كيفية الوصول إلى الموقع من الولايات المتحدة. نشر أحد المبدعين ، Full Value Dan ، دليلًا حول كيفية تجاوز قوانين التحقق. . على Binance) ، والتي تضمنت إنشاء شركة وهمية في تايوان والحصول على وثائق الإقامة في ذلك البلد.
في فيديو Full Value ، قال دان إنه استخدم هذه المستندات للحصول على إذن بالتداول على Binance على الرغم من كونه مواطنًا أمريكيًا ولم يرد على طلب للتعليق.
قال هيلمان ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، إن المنصة اختبرت هذه الثغرات وغيرها من نقاط الضعف المزعومة للوصول إلى منصة التداول الخاصة بها ووجدت أنها لا تعمل ، مضيفًا:
“لا توجد طريقة تمكن أي مستخدم في الولايات المتحدة اليوم من الوصول إلى Binance.com دون ارتكاب عملية احتيال.”
في مقابلة مع صحيفة The Washington Post ، قال العديد من صناديق التحوط الرئيسية للعملات المشفرة التي تركز على الولايات المتحدة إنهم إما لا يستخدمون Binance أو لديهم حسابات فقط على منصة Binance.US المحدودة للتداول ، وقال البعض إنهم يفضلون Coinbase ، منصة تداول العملات المشفرة التي تستضيف التجارة. علنًا وتزويد المستثمرين بتقارير مالية ربع سنوية.
بينما صرحت Binance أنها تلتزم بجميع القوانين الأمريكية وتساعد إنفاذ القانون في تحقيقاتها ، إلا أنها لم تسجل Binance.com لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة أو FinCEN ، وهو شرط أساسي للامتثال لقانون السرية المصرفية. تظهر السجلات.
نظرًا لأن Binance.com لا يعمل في الولايات المتحدة ، قال هيلمان إنه لا يرى ضرورة للتسجيل في وزارة الخزانة ، بينما رفض المتحدث باسم FinCEN التعليق.
وفقًا للائحة الاتهام ، أقر ثلاثة من مؤسسي BitMEX ، وهي منصة تداول العملات الرقمية ، بأنهم مذنبون لفشلهم “عن عمد” في التحقق من هوية عملاء المنصة. نفسها كمنصة سيشل بدون مستخدمين أمريكيين.
بينما وافقت BitMEX على دفع ما يصل إلى 100 مليون دولار لتسوية الرسوم وأمرت المؤسسين المشاركين بدفع 10 ملايين دولار ، استقال آرثر هايز من منصب الرئيس التنفيذي بعد توجيه الاتهام إليه وحكم عليه بالسجن ستة أشهر ، وسنتين في الإقامة الجبرية والمراقبة.
