الإجراءات التي اتخذتها BINANCE لمعالجة مسألة التداول عبر المنصات
تشهد منصات التداول ارتفاعًا في شعبيتها بين غاسلي الأموال وأصبحت سمعتها شائعة جدًا مؤخرًا.في هذه المقالة ، سوف نتعلم كل شيء عن هذه المنصات وما الذي تفعله Binance لمعالجتها ، وكذلك كيفية تجنبها و سبب الحظر أو تجميد الحساب بسببهم.
افكار رئيسية:
• مناشدات متعددة المنصات لغاسلي الأموال الذين يريدون التحايل على متطلبات تحديد الهوية ومكافحة غسيل الأموال.
• توفر منصة التداول المتداخلة خدمات تداول العملات المشفرة من خلال حساب أو محفظة موجودة على منصة تداول رئيسية موجودة.
• في هذه المقالة ، سوف نتعلم كيفية تجنب التداول عبر الأنظمة الأساسية ، ومشكلات الأمان الشائعة ، وكيف يحل Binance هذه المشكلة.
يظهر اتجاه جديد في عالم العملات المشفرة ، لكنه ليس جيدًا ، حيث إن ما يسمى بمنصات التداول المتبادل هي أحدث الأدوات المفضلة لغاسلي الأموال في جميع أنحاء العالم.
تقدم منصة التداول المتداخلة خدمات تداول العملات المشفرة من خلال حساب أو محفظة موجودة على منصة تداول رئيسية موجودة.
عادةً ما تعمل منصة التداول المتداخلة سراً ونادرًا ما يتم ربطها بمنصة التداول الرئيسية.
لماذا يستخدم الناس هذه المنصة؟
يفضل بعض المستخدمين منصات التداول التبادلي لأن لديهم حدًا أدنى من متطلبات تحديد الهوية ومكافحة غسيل الأموال.
قد يكون هؤلاء المستخدمون مجهولين على الإنترنت ، والأسوأ من ذلك أنهم قد يخططون لأنشطة ضارة.
كيف تعمل منصات التداول المتداخلة:
• يقوم الشخص “أ” بزيارة بورصة متداخلة ويقرر استبدال ETH بـ BTC.
• يضع الشخص “أ” عملات ETH على منصة تداول متداخلة.
• ترسل منصة التداول المتداخلة ETH إلى حساب / محفظة هذا الشخص على منصة التداول الرئيسية لإكمال التحويل.
• تقوم منصة التداول المتداخلة بإرجاع الأموال التي تم تحويلها للتو إلى الشخص “أ” ، وبذلك يتم إكمال التداول.
لكن المتطلبات المتساهلة تجعل العملية طريقًا جذابًا للغاية للهروب للنية الخبيثة لإخفاء مكاسبها غير المشروعة والالتفاف على متطلبات البورصات المركزية مثل Binance.
كيفية تجنب ازدواجية منصات التداول:
يمكن أن تبدو منصات التداول المتقاطعة مشابهة جدًا لمنصة تداول العملات المشفرة التقليدية التي اعتدت عليها.
قد يكون لبعضهم واجهة مستخدم مزيفة ، لكن هذا ليس شائعًا. يعرف المستخدمون عادةً الخدمة المتداخلة التي يستخدمونها ، لكن معظمهم لن يعرف أو يعرف أي منصة تداول مضيفة تعمل الخدمة عليها. لذلك ، إذا كنت ترغب في تجنب منصات التداول العابر وجميع المخاطر المرتبطة بها ، فإننا نوصي باستخدام منصة تداول مركزية منظمة أو خدمة عبر منصات متوافقة قانونيًا مع إجراءات المصادقة المناسبة ومكافحة غسيل الأموال.
إشارة تحذير مهمة هي المستوى المنخفض أو الافتقار إلى إجراءات التحقق أو حدود التداول. وإذا كنت تشك في أن مزود الخدمة عبارة عن تبادل عبر الأنظمة الأساسية ، فيمكنك دائمًا استخدام Blockchain Explorer لمعرفة ما إذا كانت أموالك تأتي من محفظة في بورصة أخرى.
اقرأ ايضا:أهم أهداف مشروع عملة ARK الرقمية
مشاكل أمنية:
الخطر الرئيسي المرتبط بهذه الخدمات هو عدم وجود سيطرة من قبل منصة الاستضافة. تذكر أنه من خلال الوثوق التام بأموالك لمنصة تفتقر إلى الأمان ، فإنك في نفس الوقت تعرض نفسك لمخاطر أكبر.
يستخدم المهاجمون هذه الخدمات عن عمد لتجنب إجراءات مكافحة غسيل الأموال والتحقق من الهوية التي تفرضها الخدمات المضيفة.
وبالتالي ، حتى إذا كنت تستخدم منصة التداول المتداخلة في تداولك اليومي للعملات المشفرة ، فقد تقوم عن غير قصد بتمويل الأنشطة الإجرامية والإرهابية.
في هذه الحالة ، قد تقع منصة التداول المتداخلة تحت سيطرة وكالات إنفاذ القانون. قد تتم مصادرة أموالك أو حظرها إلى أجل غير مسمى ، حسب الولاية القضائية والمدة.
إذا كان لدى سلطات إنفاذ القانون سبب للاعتقاد بأن منصة تداول متداخلة تشارك في أنشطة غير قانونية وقد تتخذ إجراءات قانونية ضدها ، فقد يتم تجميد الخدمة وأصولها و / أو مصادرتها.
هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل تطبيق القانون يتخذ هذا الإجراء ، ولكن يجب أن يشعر المستخدمون بالقلق من أنهم قد لا يتمكنون من استرداد أموالهم في النهاية بسبب دعوى قضائية ضد الخدمة.
حتى عندما يكون من الممكن استعادتها ، يمكن أن تكون الجهود مرهقة وتستغرق وقتًا وموارد مالية.
كيفية تصدي منصة Binance لمنصات التداول المتداخلة؟
في معظم الحالات ، يتواصل فريق الامتثال في منصة التداول المستقبلة مع المستهلكين فيما يتعلق بتأثير منصة التداول المتداخلة.
ينطبق هذا بالطبع على العديد من المواقف الأخرى ، وليس فقط التداول عبر المنصات ، إذا حدث كلاهما ، اعمل مع فريق الامتثال من خلال توفير أي وثائق ضرورية والإجابة على جميع الأسئلة بشفافية وصدق.
في Binance ، نتحقق بانتظام من حساباتنا التجارية والحسابات الشخصية التي يبدو أنها تمارس نشاطًا تجاريًا.
تشمل عمليات التدقيق هذه تقييم المخاطر وتحليل التدفق النقدي.
كما قمنا مؤخرًا بتطبيق Chain Analyzer من TRM Labs ، وهي أداة أمان رائدة في الصناعة تحدد الخدمات المكررة على منصة تداول كبيرة.
إذا تبين أن إحدى الخدمات القابلة للتداول تعمل بسوء نية ، فسيتم اتخاذ الإجراء المناسب ، بما في ذلك إنهاء العضوية وإخطار المنظمين وإنفاذ القانون. غسيل الأموال حسب المنطقة الجغرافية لجميع العملاء.
في الآونة الأخيرة ، قمنا بتعليق العديد من الحسابات المرتبطة بـ Suex.io ، وهي منصة تداول عملة مشفرة روسية غير قانونية ، وقدمنا جميع المعلومات اللازمة إلى السلطات المختصة.
بصفتنا روادًا في هذا المجال ، نتحمل مسؤولية الوقوف في وجه أولئك الذين لديهم نوايا سيئة وحماية النظام البيئي للعملات المشفرة.
بينما نبذل قصارى جهدنا لاكتشاف وتنبيهك إلى منصات التداول عبر منصتنا ، لا تظهر هذه الحسابات دائمًا على أنها منصات مشتركة.
لذلك ، نشجع مستخدمينا على اتباع أفضل الممارسات الأمنية ، والتداول على المنصات التي تتوافق مع إجراءات المصادقة ومكافحة غسيل الأموال ، والاهتمام بالعلامات التحذيرية لمنصات التداول عبر الأنظمة الأساسية.
