free counter statistics

توصل Kraken إلى اتفاق مع وزارة الخزانة الأمريكية

توصل Kraken إلى اتفاق مع وزارة الخزانة الأمريكية

يبدو أن الأمور تتحسن مع Kraken ، بورصة العملات المشفرة.

توترت العلاقات مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إلى حد ما مؤخرًا بسبب “انتهاكاته الواضحة” للعقوبات المفروضة على إيران.

لمعالجة هذه المشكلة ، وافقت البورصة على تحويل 362159 دولارًا أمريكيًا لتسوية مسؤوليتها المدنية المحتملة ، بالإضافة إلى استثمار 100000 دولار إضافية في بعض إنفاذ العقوبات.

يتفق كراكن مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية

 

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين عن اتفاقية مع Kraken ، وهي بورصة عملات مشفرة مقرها ولاية ديلاوير.

عقوبات إضافية ودور نشط لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية

وذكر الإعلان أن البورصة وافقت على تحويل 362158.70 دولارًا “لتسوية مسؤوليتها المدنية المحتملة عن الانتهاكات الظاهرة للعقوبات ضد إيران … وكجزء من التسوية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، وافقت شركة كراكن أيضًا على إنفاق 100 ألف دولار وفقًا للعقوبات المفروضة”.

وفقًا لوزارة المالية ، بين 14 أكتوبر 2015 و 29 يونيو 2019 ، “عالجت شركة Kraken ما يقرب من 826 معاملة بلغ مجموعها حوالي 1،680،577.10 دولارًا أمريكيًا نيابة عن الأفراد الذين يبدو أنهم كانوا في إيران خلال وقت المعاملة.

على وجه التحديد ، صرحت الإدارة أنه خلال “الانتهاكات الواضحة ، لم تطبق Kraken حظر IP لنشاط المعاملات على نظامها الأساسي”.

اقرأ ايضا: لماذا يجب أن تمتلك XRP في محفظتك في عام 2023؟

أشارت وزارة الخزانة إلى أن شركة Kraken كشفت طواعية عن الانتهاكات الظاهرة وتعاونت مع تحقيق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، مضيفة أن بورصة العملات المشفرة “اتخذت إجراءات تصحيحية مهمة ردًا على الانتهاكات الظاهرة”.

وأضاف البيان أن البورصة “نفذت الحظر التلقائي لعناوين IP المرتبطة بالسلطات القضائية الخاضعة للعقوبات” كما نفذت العديد من أدوات تحليل blockchain للمساعدة في تتبع العقوبات المفروضة على هذه الولايات القضائية.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد فرض سابقًا عقوبات على العديد من منصات تداول العملات المشفرة ، بما في ذلك اتهام بورصة العملات المشفرة Bittrex بـ “انتهاك العقوبات” في أكتوبر من العام الماضي.

المصدر

169 مشاهدة

اترك تعليقاً