تركيا تقوم بمصادرة 40 مليون دولار من العملات المشفرة

تركيا تقوم بمصادرة 40 مليون دولار من العملات المشفرة

ذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات التركية صادرت 40 مليون دولار من العملات المشفرة واحتجزت 46 شخصًا كجزء من تحقيق في عملية مراهنة غير قانونية. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن العملية “خرجت من قبرص التركية وهي مرتبطة باغتيال خليل فالاليلي”.

تركيا تصادر 40 مليون دولار من العملات المشفرة

ذكرت صحيفة ديلي صباح التركية المحلية أن مكتب مكافحة التهريب والجريمة المنظمة التابع لمكتب المدعي العام في أنقرة أصدر يوم الأربعاء مذكرة توقيف بحق 46 مشتبهاً بهم وصادر 40 مليون دولار من العملات المشفرة.

يأتي الاعتقال والمصادرة في إطار تحقيق في عملية مراهنة غير قانونية جرت في ثماني مقاطعات هي أنقرة وباتمان وبنغول وقيصري وكركالي وموش وفان ويوزغات.

تظهر التحقيقات الجارية أن المشتبه بهم كانوا وسطاء في تحويل الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني إلى حسابات المحفظة الرقمية لمنظمة إجرامية تضم خليل فاليالي وزوجته.

اقرأ ايضا:مشروع وأهداف عملة Cloud Tx الرقمية

قُتل قطب المراهنات والكازينوهات خليل فاليالي بالرصاص في 8 فبراير في هجوم مسلح بالقرب من منزله في كيرينيا ، على الساحل الشمالي لقبرص. يذكر التقرير أن فالاليلي كان يدير عمل مراهنة غير قانوني يخضع للتحقيق.

وأضاف التقرير أنه تم تحويل مبلغ صافٍ قدره 2.5 مليار ليرة تركية (134.5 مليون دولار) من العملات المشفرة إلى حسابات المحفظة الرقمية لمجموعة من 11 شخصًا ، بما في ذلك فالاليلي وزوجته.

وأشار وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إلى أن “هذه العملية انطلقت من قبرص التركية ومرتبطة باغتيال خليل فاليالي” ، مضيفًا أنه تم تحويل قرابة 2.5 مليار ليرة تركية ومصادرة نحو 40 مليون دولار حتى الآن.

وفقًا لعدة مصادر إخبارية تركية ، ورد أن هناك بعض المبالغ من Bitcoin (BTC) و Tether (USDT) بين الأموال المصادرة.

المصدر

77 مشاهدة

اترك تعليقاً